依據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定,本公司全體股東召開(kāi)會(huì)議,對(duì)設(shè)立公司形成決議,現(xiàn)將會(huì)議情況和決議情況記錄如下:
會(huì)議時(shí)間: 年 月 日
會(huì)議地點(diǎn):
會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)
會(huì)議通知情況:本次會(huì)議由出資最多的股東 召集,并由其以書(shū)面方式于會(huì)議召開(kāi)前15日通知全體股東。
股東到會(huì)情況:
參加會(huì)議股東: ;棄權(quán)股東: 無(wú)
會(huì)議主持人:首次會(huì)議由出資最多的股東 主持。
會(huì)議決議情況:到會(huì)股東中,表決贊成股東所持股份為 萬(wàn)元,占出席會(huì)議股東所持股份的 100 %;表決反對(duì)的股東所持股份 0 萬(wàn)元,占出席會(huì)議股東所持股份的 0 %;棄權(quán)股東所持股份 0 萬(wàn)元,占出席會(huì)議股東所持股份的 0 %,
會(huì)議通過(guò)如下決議:
一、決定擬設(shè)公司的名稱(chēng):
二、決定擬設(shè)公司的住所:
三、決定擬設(shè)公司經(jīng)營(yíng)范圍:
出資 萬(wàn)元、 出資 萬(wàn)元 、 出資 萬(wàn)元
五、決定擬設(shè)公司的組織機(jī)構(gòu):
1、公司設(shè)董事會(huì),選舉 、 、 為董事。
2、公司設(shè)監(jiān)事會(huì),選舉 、 、 為監(jiān)事。其中 為職工代表。
六、通過(guò)公司章程。
七、全權(quán)委托 辦理公司設(shè)立登記事宜。
承諾:到會(huì)股東無(wú)需另行簽署書(shū)面聲明,即保證本次股東會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決程序、決議事項(xiàng)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議主持人簽名(或蓋章):
參加會(huì)議股東簽名(或蓋章):
年 月 日
20xx新注冊(cè)公司股東會(huì)決議范文模板二時(shí)間:20xx年3月4 日
地點(diǎn):本公司會(huì)議室
主持人、記錄人:李四四
參會(huì)人員:李四四、張三三
經(jīng)與會(huì)股東一致通過(guò),做出如下決議:
1、通過(guò)公司章程,共八章二十五條。
2、由李四四 、張三三 作為股東共同出資3萬(wàn)元,股東李四四 出資1.5萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的50%;股東張三三出資1.5萬(wàn)元,占公司注冊(cè)資本的50%。
3、公司因股東人數(shù)較少,決定不設(shè)立董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一名,選舉李四四為公司執(zhí)行董事(法定代表人),兼任公司經(jīng)理,任期三年。
4、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事一名,選舉張三三為公司監(jiān)事,任期三年。
5、同意委托李四四辦理公司設(shè)立登記手續(xù),領(lǐng)取《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
全體股東簽字:
20xx新注冊(cè)公司股東會(huì)決議范文模板三某某有限公司
股東會(huì)決議
某某有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東于20xx年xx月xx日在公司會(huì)議室召開(kāi)了股東會(huì)全體會(huì)議。
出席會(huì)議的股東為持有公司100%的股權(quán),會(huì)議合法有效,由公司股東某某主持。
本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議就公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事宜,全體股東一致同意如下決議:
1:公司不設(shè)董事會(huì),同意選舉某某為公司執(zhí)行董事,法定代表人。
2:公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),同意選舉某某為公司監(jiān)事。
3:同意選舉某某為總經(jīng)理。
4:全體股東一致通過(guò)有關(guān)公司章程。
5:
股東簽字:
年 月 日
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